Jam tangan mewah dan nombor plat khas atau edisi terhad adalah “mata wang pilihan” bagi sindiket pengubahan wang yang pakar dalam membantu orang “membersihkan” hasil haram.
Walau bagaimanapun, operasi ini akhirnya dikesan oleh Bukit Aman, yang membawa kepada penahanan 10 warga Malaysia dalam serbuan di Lembah Klang antara 13 hingga 21 Mei.
Suspek yang berusia antara 28 hingga 51 tahun itu dipercayai turut beroperasi di luar negara sebelum pulang ke tanah air
untuk bertindak sebagai pengubah wang haram bagi “menghalalkan” pendapatan daripada penipuan.
Semasa serbuan, polis merampas aset termasuk 75 jam tangan mewah, 18 kereta sukan dan 203 motosikal.
Sebanyak 129 geran pendaftaran kenderaan turut dirampas, dengan kenderaan yang berkaitan bernilai keseluruhan RM18 juta.
Kebanyakan kenderaan tersebut didaftarkan kepada motosikal yang dirampas dan polis percaya beberapa kenderaan telah dijual.
Menurut sumber, salah satu jam tangan mewah yang dirampas adalah Richard Mille yang berharga lebih RM1 juta selain beberapa jam tangan Rolex.
“Berdasarkan soal siasat, sindiket ini mengendalikan penipuan pelaburan forex dan mata wang kripto GHC yang berpusat di luar negara. Ia mula beroperasi pada tahun 2017,” kata Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husain dalam sidang akhbar di sini semalam.
“Sebanyak 33 akaun bank bernilai RM10,714,175.62 telah dibekukan. Ditambah dengan rampasan lain, jumlah keseluruhan adalah kira-kira RM51 juta.”
Siasatan menunjukkan bahawa suspek menggunakan pengurup wang haram dan mata wang kripto untuk membawa wang ke dalam negara bagi mengelakkan jejak kertas. Mereka juga melabur dalam ladang durian seluas 40 hektar di Pahang sebagai sebahagian daripada skim pengubahan wang, bersama membeli dan menjual jam tangan dari kedai jam tangan di Bukit Jalil.
“Ini hanya satu sindiket dan terdapat sindiket lain yang berada dalam radar kami. Kami sedang menyemak sama ada mereka pernah ditahan di luar negara, tetapi di sini, mereka tidak mempunyai rekod,” katanya, sambil menambah bahawa polis tidak menolak kemungkinan bahawa ahli sindiket lain masih bebas.
Dalam kes yang tidak berkaitan, polis telah membekukan beberapa akaun bank selepas menyiasat ratusan akaun palsu yang dikaitkan dengan laman perjudian dalam talian.
“Setakat ini, kami telah membekukan sekitar RM32 juta daripada akaun-akaun ini dan percaya akan ada lebih banyak lagi. Akaun-akaun palsu ini mempunyai lapisan dan akhirnya kami dapat mengenal pasti ‘orang sebenar’ di sebalik akaun-akaun ini.
“Semuanya sedang dalam siasatan kami, dan terdapat ratusan akaun,” tambah Razarudin.
BACA: “Ayu selalu jadi mangsa bila aku bergaduh dengan Mimi, bila dah bercerai rupanya